소집일시 : 2018 년 03월 29일 (목) 09시 00분

2. 소집장소 : 서울특별시 서초구 반포대로 222, 가톨릭대학교 성의교정 성의회관
12층 세미나실

3. 제 4기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
나. 부의안건
- 제 1호 의안 : 제 4기 재무제표 승인의 건
- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 2-1호 의안 : 임원 임기 변경의 건
제 2-2호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 변경의 건
- 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- 제 4호 의안 : 본점 이전의 건
- 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건


4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거 한국예탁결제원이 실질주주의 의결권을 행사할 수 있도록 규정되어 있으나, 금번 주주총회에서는 당사가 이를 신청하지 않을 방침이오니 주주 여러분께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접적으로 행사하시거나 또는 대리인에 위임하여 간접적으로 의결권을 행사하시기 바랍니다.